Ficha corrida · mapa quantificado de vínculos

Processos, indiciamentos, condenações e vínculos

Este painel separa três coisas que o debate público mistura: investigação, denúncia e condenação. Lula não tem hoje condenação criminal válida — as duas que existiram foram anuladas pelo STF em 2021 por incompetência do juízo de Curitiba, com reconhecimento posterior de parcialidade do juiz. Isso não é declaração de inocência quanto ao mérito, e também não é condenação. Casos do entorno têm desfechos próprios e não se transferem automaticamente a ele.

Contagem

17
Casos mapeados
Lula + entorno
7
Casos com Lula como réu/investigado
direto
0
Condenações válidas contra Lula
nenhuma em vigor
2
Condenações anuladas
STF, mar/2021
5
Casos arquivados ou rejeitados
sem mérito julgado
580
Dias de prisão cumpridos
abr/2018 – nov/2019
1
Condenações definitivas no entorno
mensalão
3
Casos ainda em curso
incluindo INSS e leniências
36
Evidências centrais catalogadas
documentais e processuais
20
Pessoas relacionadas
vínculo comprovado
5
Parentes citados em processos
esposa, filho, sobrinho, irmãos
3
Escândalos estruturais
mensalão, Lava Jato, INSS
3.000
Evidências analisadas pela revista
ÉPOCA 2017 · conjunto probatório em 2017
13
Casos mapeados na reportagem
ÉPOCA 2017 · infográfico caso a caso
5
Processos em que já era réu
ÉPOCA 2017 · 3 em Brasília, 2 em Curitiba
82
Vantagens indevidas apontadas (R$ mi)
ÉPOCA 2017 · cálculo conservador da revista

As quatro últimas caixas vêm do levantamento da revista ÉPOCA (2017) e medem material de acusação da época, não condenação. As demais refletem a ficha caso a caso deste site.

Ficha caso a caso

Condenação anulada

2009–2014

R$ 3,7 milhões (imóvel + reformas, na acusação)

Triplex do Guarujá (Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000)

13ª Vara Federal de Curitiba → TRF-4 → STJ → STF

Acusação: Corrupção passiva e lavagem de dinheiro: reforma e destinação do apartamento 164-A pela OAS

Condenado por Sérgio Moro (jul/2017, 9 anos e 6 meses), pena ampliada pelo TRF-4 (jan/2018, 12 anos e 1 mês) e reduzida pelo STJ (abr/2019, 8 anos e 10 meses). Preso 580 dias em Curitiba (abr/2018 a nov/2019). Em mar/2021 o STF (Fachin, confirmado pelo plenário) anulou os atos por incompetência da Justiça Federal de Curitiba; em seguida a 2ª Turma declarou a parcialidade de Moro. Processo remetido ao DF e não retomado — direitos políticos restabelecidos.

Pena máxima aplicada antes da anulação: 12 anos e 1 mês (TRF-4)

Evidências centrais (4)

Planilhas e depoimentos de executivos da OAS em colaboração premiada
Registros de visitas ao apartamento e projetos de reforma
Ausência de escritura no nome de Lula — ponto central da defesa e da anulação
Mensagens da Vaza Jato usadas para sustentar a arguição de parcialidade

Condenação anulada

2010–2016

≈ R$ 1,02 milhão em benfeitorias (acusação)

Sítio de Atibaia (Ação Penal 5021365-32.2017.4.04.7000)

13ª Vara Federal de Curitiba → TRF-4 → STF

Acusação: Corrupção passiva e lavagem: benfeitorias no sítio custeadas por Odebrecht, OAS e Schahin

Condenado em fev/2019 pela juíza Gabriela Hardt a 12 anos e 11 meses; TRF-4 confirmou em nov/2020 com pena de 17 anos e 1 mês. Anulado pelo STF em mar/2021 no mesmo julgamento de incompetência territorial. Não houve novo julgamento de mérito.

Pena máxima aplicada antes da anulação: 17 anos e 1 mês (TRF-4)

Evidências centrais (3)

Notas fiscais e contratos de fornecedores das três empreiteiras
Depoimentos de colaboradores da Odebrecht (planilha 'Italiano')
Registros de uso do imóvel pela família

Arquivado

2010–2016

Sede do Instituto Lula e apartamento vizinho

Justiça Federal do Paraná → Justiça Federal do DF

Acusação: Lavagem de dinheiro na aquisição de imóveis atribuídos ao instituto

Denúncia oferecida em 2016; processo esvaziado após as decisões de 2021 e a redistribuição ao DF. Sem julgamento de mérito e sem condenação.

Evidências centrais (2)

Contratos de compra e venda dos imóveis
Rastreamento de pagamentos de doadores corporativos do instituto

Investigação encerrada sem denúncia

2011–2014

Tráfico de influência internacional (Odebrecht, Angola e Cuba)

MPF/PF, Justiça Federal do DF

Acusação: Lobby remunerado junto ao BNDES e a governos estrangeiros em favor de empreiteiras após deixar a Presidência

Investigações não resultaram em denúncia sustentável; os núcleos foram arquivados entre 2021 e 2023 por falta de provas de contraprestação. Palestras remuneradas foram consideradas atividade lícita.

Evidências centrais (2)

Contratos de palestras e viagens custeadas
Registros de crédito do BNDES às obras em Angola e no porto de Mariel (Cuba)

Denúncia rejeitada / não recebida

2002–2016

"Quadrilhão do PT" (organização criminosa)

MPF-DF / Justiça Federal do DF

Acusação: Integrar organização criminosa com Dilma, Palocci, Mantega, Vaccari e outros para desviar recursos públicos

Denúncia apresentada em set/2017; não foi recebida integralmente, foi fatiada e perdeu objeto após as anulações e a revisão de competência. Nenhum julgamento de mérito contra Lula.

Evidências centrais (2)

Colaborações premiadas de Odebrecht e da UTC
Planilhas de propina atribuídas a contratos da Petrobras

Arquivado

2004–2009

Bancoop / cotas da cooperativa

Justiça de São Paulo e Justiça Federal

Acusação: Origem das cotas do triplex adquiridas via cooperativa dos bancários

Núcleo absorvido pelo caso do triplex; caiu com a anulação de 2021.

Evidências centrais (2)

Contratos de cotas em nome de Marisa Letícia
Contabilidade da Bancoop apreendida

Investigação encerrada sem denúncia

2011–2015

Guiné Equatorial / doações ao Instituto Lula

MPF

Acusação: Recebimento de doações de governos e empresas estrangeiras

Apuração encerrada sem denúncia formal contra Lula.

Evidências centrais (1)

Extratos de doações internacionais ao instituto

Mapa de pessoas e vínculos

O vínculo aqui é a relação comprovada — família, partido, governo, contrato ou operação. Estar nesta lista não significa condenação: a coluna de situação mostra o estágio real.

Pessoa	Vínculo	Casos	Situação judicial	Prova do vínculo
Marisa Letícia	esposaFamília	Triplex, Bancoop	Ré; punibilidade extinta por falecimento (2017)	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
Fábio Luís 'Lulinha'	filhoFamília	Gamecorp/Oi, Zelotes	Indiciado na Zelotes; acusações arquivadas	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
Taiguara Rodrigues	sobrinhoFamília	Zelotes	Indiciado; arquivado	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
Genival 'Vavá' Inácio	irmãoFamília	Tráfico de influência	Investigado; nunca denunciado. Falecido (2020)	Menção em inquérito, sem denúncia formal
José Ferreira 'Frei Chico'	irmãoFamília	Menção em inquérito	Sem processo	Menção em inquérito, sem denúncia formal
José Dirceu	ministro da Casa CivilGoverno / estatal	Mensalão, Lava Jato	Condenado no mensalão (definitivo); condenação da Lava Jato revista	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
José Genoino	presidente do PTPartido	Mensalão	Condenado (definitivo)	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
Delúbio Soares	tesoureiro do PTPartido	Mensalão	Condenado (definitivo)	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
João Vaccari Neto	tesoureiro do PTPartido	Lava Jato	Condenado em instâncias inferiores; penas revistas/anuladas	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
Antonio Palocci	ministro da Fazenda e Casa CivilGoverno / estatal	Lava Jato, Quadrilhão	Condenado e depois beneficiado por anulações; delator	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
Guido Mantega	ministro da FazendaGoverno / estatal	Quadrilhão, Lava Jato	Investigado; sem condenação	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
Dilma Rousseff	sucessora e ministraGoverno / estatal	Quadrilhão, Pasadena	Denúncia não prosperou; sem condenação criminal	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
Marcos Valério	operador publicitárioOperador	Mensalão	Condenado (definitivo)	Contrato, planilha, extrato ou balanço oficial
Marcelo Odebrecht	empreiteiro / delatorEmpresarial	Lava Jato, Atibaia, Angola	Condenado, colaborou e cumpriu acordo	Contrato, planilha, extrato ou balanço oficial
Léo Pinheiro (OAS)	empreiteiro / delatorEmpresarial	Triplex, Atibaia	Condenado; delação foi base da acusação anulada	Contrato, planilha, extrato ou balanço oficial
Grupo Schahin	empreiteiraEmpresarial	Atibaia	Executivos condenados na Lava Jato	Contrato, planilha, extrato ou balanço oficial
Renato Duque	diretor da PetrobrasGoverno / estatal	Lava Jato	Condenado	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença
Paulo Roberto Costa	diretor da Petrobras / 1º delatorGoverno / estatal	Lava Jato	Condenado; acordo de colaboração	Contrato, planilha, extrato ou balanço oficial
Roberto Jefferson	aliado da base (PTB)Partido	Mensalão	Condenado; deu início às revelações	Depoimento ou delação sem confirmação documental completa
Carlos Lupi	ministro da Previdência (Lula III)Governo / estatal	INSS	Deixou o cargo; sem denúncia recebida	Peça de processo, denúncia, indiciamento ou sentença

Dossiê ÉPOCA (2017): 3 mil evidências, 13 casos

Revista ÉPOCA, edição 985, maio de 2017 — 'As provas contra Lula'.

3.000
Evidências analisadas pela revista
conjunto probatório em 2017
13
Casos mapeados na reportagem
infográfico caso a caso
5
Processos em que já era réu
3 em Brasília, 2 em Curitiba
82
Vantagens indevidas apontadas (R$ mi)
cálculo conservador da revista

Levantamento jornalístico de acusação, feito em 2017, no auge da Lava Jato. Desde então: o STF anulou as condenações em 2021 por incompetência do juízo de Curitiba, reconheceu a parcialidade do juiz Sergio Moro e as provas dos casos anulados foram declaradas imprestáveis. Portanto os 3 mil itens são material de investigação — não condenação, nem prova validada em julgamento final.

Crimes imputados pela acusação (8)

Corrupção passiva

Lavagem de dinheiro

Organização criminosa

Crime contra a Administração Pública

Fraude em licitações

Cartel

Tráfico de influência

Obstrução da Justiça

Tipos de evidência catalogados (8)

Extratos bancários no Brasil e no exterior
Documentos fiscais e notas fiscais frias
Comprovantes de pagamento internacionais
Contratos considerados fajutos pelos investigadores
E-mails e trocas de mensagens
Planilhas internas de propina
Vídeos, fotos e registros de encontros clandestinos
Depoimentos e delações de empresários

Órgãos envolvidos: Ministério Público Federal, Polícia Federal, Receita Federal, Tribunal de Contas da União, Autoridades da Suíça e dos Estados Unidos.

Vantagens apontadas (7)

Item	Quem pagou	Situação hoje
Tríplex no Guarujá e reformas	OAS	Condenação anulada pelo STF em 2021
Reforma do sítio de Atibaia	Odebrecht e Schahin	Condenação anulada pelo STF em 2021
Prédio para sediar o Instituto Lula	Odebrecht	Investigação sem condenação
Apartamento em São Bernardo do Campo	Odebrecht	Investigação sem condenação
Armazenamento do acervo presidencial	OAS	Investigação sem condenação
'Conta Amigo' — provisão contábil atribuída a Lula	Odebrecht (delação de Marcelo Odebrecht)	Negada pelo Instituto Lula; nunca virou condenação
Pagamentos à empresa de palestras (LILS) e ao Instituto Lula	Odebrecht e outros grupos	Apontados como propina disfarçada de doação; sem condenação

Pagamentos a familiares e próximos (4)

Luís Cláudio Lula da Silva (filho)

Repasses para projeto de campeonato de futebol americano, por meio de empresa

Pagador apontado: Odebrecht

Defesa: Instituto Lula: ajuda voluntária, após análise do projeto

José Ferreira 'Frei Chico' (irmão)

Mesada de R$ 5 mil por anos

Pagador apontado: Odebrecht

Defesa: Instituto Lula: Lula não pediu nem foi dito que pediu

Sobrinho de Lula

Pagamentos por meio de empresa

Pagador apontado: Odebrecht

Defesa: Não detalhada na nota

Paulo Okamotto (Instituto Lula)

Pagamentos mensais atribuídos por delatores

Pagador apontado: Odebrecht (Alexandrino Alencar)

Defesa: Okamotto nega ter recebido mesada

Frente de obstrução da Justiça

Léo Pinheiro (OAS) declarou a Moro que Lula, em 2014, pediu que destruísse registros de encontros e pagamentos ligados a João Vaccari Neto.
Renato Duque afirmou que Lula 'tinha pleno conhecimento de tudo, tinha o comando' e o questionou sobre contas na Suíça e negócios da Sete Brasil.
Delcídio do Amaral relatou que Lula pediu ajuda a José Carlos Bumlai; R$ 250 mil em espécie foram entregues para 'segurar' a delação de Nestor Cerveró. Delcídio foi preso em 2015 por obstrução.

O que a defesa respondeu: O Instituto Lula sustentou que delações não são provas, mas depoimentos de réus confessos; chamou a 'conta Amigo' de ilação e afirmou que as palestras eram lícitas. Lula sempre negou receber propina e desafiou os acusadores a apontar 'R$ 1 numa conta' sua.

Mapa dos 20 processos e inquéritos (Gazeta do Povo, out/2021)

Enquanto o dossiê ÉPOCA mede o volume de acusação em 2017, este levantamento mede o oposto: como cada caso terminou. Serve para separar 'o que foi acusado' de 'o que foi julgado'.

Gazeta do Povo — 'Lula livre? Como ficaram os 20 processos e inquéritos contra o ex-presidente' (02/10/2021)

#	Caso	Acusação	Desfecho	Quando
1	Corrupção em favor de montadoras (MP 471) absolvição	Suposta propina de R$ 6 mi a Gilberto Carvalho para prorrogar incentivos fiscais a montadoras.	Absolvição.	jun/2021
2	Pressão sobre Nestor Cerveró absolvição	Lula, Delcídio Amaral e André Esteves teriam pressionado Cerveró a não fechar delação.	Absolvição.	jul/2018
3	Quadrilhão do PT (1) absolvição	Organização criminosa para desviar recursos de estatais, com Dilma, Palocci, Mantega e Vaccari.	Absolvição sumária; o próprio MPF pediu absolvição por falta de provas.	dez/2019
4	Quadrilhão do PT (2) denúncia rejeitada	Segunda denúncia da PGR sobre organização criminosa.	Denúncia rejeitada.	set/2018
5	Mesadas a Lula e Frei Chico denúncia rejeitada	Mais de R$ 1 mi em mesadas da Odebrecht ao ex-presidente e ao irmão.	Denúncia rejeitada por unanimidade no TRF-3.	mai/2020
6	Instigação à ocupação do triplex denúncia rejeitada	Lula teria instigado o MTST a ocupar o triplex do Guarujá.	Denúncia rejeitada pela 6ª Vara Federal de Santos.	fev/2020
7	Palestras e Odebrecht em Angola arquivado	Palestras pagas pela Odebrecht como contrapartida por atuação junto ao BNDES.	Arquivado pelo TRF-1.	set/2020
8	Doações da Odebrecht ao Instituto Lula anulado/trancado	Doações como retribuição por favorecimentos.	Sem sentença; andamento suspenso por liminar de Lewandowski, que considerou imprestáveis provas do acordo de leniência.	set/2021
9	Terreno de R$ 12 mi para o Instituto Lula anulado/trancado	Compra de terreno em São Paulo como forma de propina.	Sem sentença; mesma suspensão das provas da Odebrecht.	set/2021
10	Sítio de Atibaia anulado/trancado	Reformas custeadas por Odebrecht e OAS em troca de contratos na Petrobras.	Condenação de 17a1m10d anulada; ao recomeçar, denúncia rejeitada por 'falta de elementos comprobatórios'.	ago/2021
11	Triplex do Guarujá anulado/trancado	Reforma pela OAS em troca de vantagens em contratos.	Condenado por Moro, pena mantida no TRF-4 e reduzida no STJ; tudo anulado após reconhecimento da suspeição de Moro.	mar/2021
12	Caças Gripen em curso	Tráfico de influência, lavagem e organização criminosa na compra dos caças.	Depoimento suspenso após pedido de suspeição dos procuradores; sem julgamento de mérito.	2021
13	Crédito do BNDES para Odebrecht em Angola arquivado	Lavagem de valores recebidos por influenciar linha de crédito do BNDES.	Ação penal encerrada por falta de justa causa.	set/2021
14	Lavagem via ARG / Guiné Equatorial anulado/trancado	Doação ao Instituto Lula em troca de intermediação com o presidente Obiang.	Ação trancada pelo TRF-3, por contaminação da investigação.	ago/2021
15	Favorecimento à Odebrecht em Angola (BNDES) anulado/trancado	Atuação junto ao BNDES; pagamentos somariam R$ 30 mi.	Processo trancado pelo TRF-1.	set/2020
16	Ajuda da Odebrecht a Luís Cláudio arquivado	Lula teria pedido a Emílio Odebrecht apoio ao negócio do filho caçula.	Acusação arquivada.	dez/2020
17	Patrocínio da Odebrecht à Carta Capital arquivado	Contratos de patrocínio considerados ilegais.	Arquivamento pedido pela PF e acatado pela Justiça Federal de SP.	set/2020
18	Favorecimento à OAS na Costa Rica prescrição	Tráfico internacional de influência para contratação da OAS.	Investigação trancada por prescrição.	2020
19	Palestras a empreiteiras da Lava Jato arquivado	Suspeita de crimes nas palestras pagas por empreiteiras.	Arquivado a pedido do MP por falta de provas.	set/2018
20	Inquérito por ofensa a Bolsonaro arquivado	Declaração ofensiva ao então presidente.	Inquérito arquivado.	mai/2020

Leitura cruzada: Cruzando as duas fontes: dos 13 casos que a ÉPOCA listou como frente de acusação em 2017, nenhum resultou em condenação válida. Os dois que chegaram a virar sentença (triplex e Atibaia) foram anulados por incompetência do juízo, sem rejulgamento do mérito; a maioria dos demais caiu por rejeição de denúncia, arquivamento, prescrição ou perda de validade das provas de leniência — não por absolvição de mérito em julgamento pleno.

Lista da defesa: 17 ações derrubadas (ago/2021)

Nota dos advogados Cristiano Zanin e Valeska Teixeira Martins, divulgada em 22/08/2021

Versão da defesa, incluída aqui como parte interessada e não como fonte neutra. Serve para mostrar como o mesmo conjunto de casos é contado de forma diferente: a defesa fala de 'derrubada' de 17 ações e Lula chegou a dizer, em debate de 2022, que foi 'absolvido em todos os 26 processos'.

A defesa enumera 17 ações e inquéritos encerrados, trancados ou rejeitados entre 2018 e 2021, incluindo triplex, Atibaia, quadrilhão, Angola, Guiné Equatorial e Instituto Lula.
Trata a anulação por incompetência do juízo de Curitiba e o reconhecimento da parcialidade de Sergio Moro como demonstração de perseguição, não como questão apenas formal.
A afirmação de 'absolvição em todos os processos' não se sustenta tecnicamente: absolvição, rejeição de denúncia, arquivamento, prescrição e anulação por vício de competência são desfechos juridicamente distintos.

Dados oficiais da Lava Jato no STF (relatoria Edson Fachin)

STF — relatório de dados da Operação Lava Jato (relatoria Fachin, 2017–2024) e painel de execução de multas e perdimentos (set/2025)

Fonte primária e institucional, não jornalística: mede o tamanho da operação como um todo, sem atribuir nada pessoalmente a Lula. Serve de escala para o restante da ficha.

172
Acordos de colaboração firmados
homologados na relatoria do STF
152
Colaboradores que aceitaram pagar multa ou devolver bens
dos 172 acordos
R$ 3,9 bi
Multas e perdimentos acordados
valor total pactuado
R$ 2,9 bi
Já recolhido aos cofres públicos
execução até set/2025
20 mil+
Decisões e despachos do gabinete relator
2017–2024
30 mil+
Petições, pareceres e relatórios analisados
2017–2024

São números da operação inteira, envolvendo dezenas de empresas e centenas de investigados de vários partidos. Nada aqui é valor atribuído a Lula, e a maior parte da recuperação vem de acordos de empresas e executivos — não de condenações do ex-presidente.

Como ler este painel

Investigação é suspeita apurada; não gera efeito jurídico contra ninguém.
Indiciamento e denúncia são acusações formais — da PF e do Ministério Público — ainda sem juízo de culpa.
Condenação anulada deixa de existir juridicamente; o mérito não foi decidido nem em favor nem contra.
Condenação definitiva é o único item que fecha a conta — no acervo, isso vale para o mensalão e para parte do núcleo empresarial da Lava Jato.